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辽宁大连最大出口骗税案告破 涉案金额1.4亿元

更新时间:2021-01-30

  经考察,两家企业通过河北、山东等地的上游企业开具农产品收购发票,同时向北京、天津、辽宁等地服装生产企业虚开原资料发票,经服装出产企业虚构服装生工业务后,再向大连这两户出口企业虚开用于骗掏出口退税的增值税专用发票,该案件高低游涉案企业众多,资金流向盘根错节,涉案金额宏大且横跨多个地区省市。

  目前,本案已移送公安机关,案件主犯刘某已被公安机关列为网上逃犯并全力缉捕。(完)

  大连税警双方现场安排会。 陈佑任 摄

  随后,专案组跟经侦人员横跨北京市、天津市、河北省、山东省等十余个省市,检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相干涉案人员的银行账户74个,梳理银行转账信息数十万条,终极厘清上述公司的全体货款支付与资金往来情况,条指向神秘人刘某的暗线逐步浮出水面。

  据统计,上述两家企业虚构洽购业务,虚伪支付货款,在不实在货物交易的情况下,接收虚开增值税专用发票共计455组,价税共计1.4亿元。应用“买单配货”的手腕“移花接木”假报出口业务,骗取国家出口退税款1905万元。

  据专案组负责人先容,2017年4月份,大连市国家税务局税务职员对两家大连进出口公司进行征税检讨时,发明两家企业报关出口地均在大连以外的北京、天津、新疆、深圳等地,局部出口报关地与出口目标国、境内供货企业所在地存在背道而驰、舍本逐末情形,不合乎经营惯例。专案组公道推断两户出口企业存在虚开发票、骗取出口退税的重大嫌疑。

义务编纂:柳龙龙

大连税警双方沟通案情。 陈佑任 摄 专案组人员调查取证。 陈佑任 摄

  中新网大连1月13日电 (杨毅 孙伟萍)大连市国税局13日对外表露,大连市国度税务局稽察局结合大连市公安局西岗分局经侦大队,31665.com无敌猪哥主论坛,近日胜利破获大连市国税局涉案金额最大的出口骗税案,涉案金额1.4亿元国民币,这是迄今为止大连市国税局定性骗税、查处涉案金额最大的起案件。

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